Портал Росфинмониторинга: Ваш ключ к финансовой безопасности и соответствию 🚪💰

Федеральная служба по финансовому мониторингу, известная как Росфинмониторинг, играет ключевую роль в обеспечении экономической безопасности России 🛡️. Этот федеральный орган исполнительной власти неустанно работает над противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Для эффективного взаимодействия с поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями был создан специальный онлайн-инструмент – личный кабинет (ЛК) на портале Росфинмониторинга. Этот портал, доступный по адресу https://portal.fedsfm.ru, является неотъемлемой частью системы финансового контроля и предоставляет широкий спектр возможностей для пользователей.

Официальный сайт Росфинмониторинга (www.fedsfm.ru) служит основным источником информации о деятельности службы, законодательных изменениях и новостях в сфере ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма). Однако именно личный кабинет на портале fedsfm ru становится основным рабочим пространством для многих организаций и специалистов.

Что такое Росфинмониторинг и каковы его задачи? 🕵️‍♂️💼

Росфинмониторинг, или как его еще называют финмониторинг или финадзор, – это, по сути, финансовая разведка страны. Служба была создана в 2001 году и сегодня подчиняется непосредственно Президенту Российской Федерации. Ее основная миссия – защита финансовой системы от преступных посягательств.

Ключевые функции Росфинмониторинга включают:

Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ): Это центральная задача, включающая выявление и пресечение схем легализации преступных доходов и каналов финансирования террористических организаций.
Сбор и анализ информации: Ведомство собирает и анализирует данные о финансовых операциях, которые могут вызывать подозрения или превышают установленные законом пороговые значения.
Нормотворческая деятельность: Росфинмониторинг участвует в разработке государственной политики и нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ.
Координация деятельности: Служба координирует усилия других федеральных органов исполнительной власти, государственных органов и организаций в области ПОД/ФТ.
Надзорная деятельность: Росфинмониторинг проводит проверки организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, особенно тех, в чьей сфере деятельности отсутствуют специализированные надзорные органы.
Международное сотрудничество: Служба активно взаимодействует с международными организациями, такими как Группа «Эгмонт», ЕАГ, МАНИВЭЛ, АТГ, в целях обмена опытом и информацией для борьбы с транснациональной финансовой преступностью.

Важно понимать: Росфинмониторинг в первую очередь занимается аналитической работой и разработкой правил для финансового рынка. Он не уполномочен самостоятельно арестовывать счета или налагать штрафы без соответствующего судебного решения или участия других правоохранительных органов. Если вам звонят якобы из Росфинмониторинга по поводу подозрительных транзакций и требуют совершить какие-либо действия с вашими счетами, это, скорее всего, мошенники. О таких случаях следует немедленно сообщать в правоохранительные органы.

Личный кабинет на портале Росфинмониторинга (portal fedsfm ru): Зачем он нужен и кому? 💻🔑

Личный кабинет (ЛК) на портале Росфинмониторинга (https://portal.fedsfm.ru) – это специализированный онлайн-сервис, который обеспечивает безопасное и оперативное взаимодействие между Росфинмониторингом и субъектами Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Использование личного кабинета является обязательным для широкого круга организаций и индивидуальных предпринимателей, перечисленных в статьях 5 и 7.1 указанного закона.

Основные цели и преимущества использования личного кабинета:

Соблюдение требований законодательства: ЛК помогает организациям выполнять предписания 115-ФЗ, своевременно предоставляя необходимую отчетность и информацию.
Оперативное взаимодействие с регулятором: Через ЛК можно быстро получать информационные письма, разъяснения и уведомления от Росфинмониторинга.
Предоставление отчетности: Основная функция – формирование и отправка формализованных электронных сообщений (ФЭС) об операциях, подлежащих обязательному контролю, и о подозрительных операциях.
Доступ к информации: Пользователи могут скачивать актуальные перечни организаций и физических лиц, связанных с террористической или экстремистской деятельностью, а также другие важные документы.
Оценка рисков: В ЛК отображается риск-оценка организации, показывающая, насколько эффективно компания выполняет требования ПОД/ФТ.
Обучение и тестирование: Личный кабинет предоставляет доступ к материалам для обучения и прохождения тестирования в сфере ПОД/ФТ.

Кто обязан использовать личный кабинет Росфинмониторинга? 📋
Личный кабинет должны использовать все субъекты 115-ФЗ. К ним относятся:

Кредитные организации (банки).
Некредитные финансовые организации (НФО):
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг (брокеры, дилеры, управляющие компании).
- Страховые организации (кроме медицинских) и страховые брокеры.
- Ломбарды.
- Микрофинансовые организации (МФО).
- Кредитные потребительские кооперативы.
- Негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
- Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.
Организации федеральной почтовой связи.
Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (ювелиры).
Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме.
Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (агентства недвижимости, риэлторы).
Операторы по приему платежей.
Лизинговые компании.
Факторинговые компании (коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов).
Индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, или оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, предусмотренных законом (например, при подготовке или осуществлении от имени или по поручению своего клиента определенных операций).
Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы.

Интерфейс личного кабинета может незначительно отличаться для разных типов субъектов 115-ФЗ, так как их обязанности в сфере ПОД/ФТ могут варьироваться.

Регистрация и получение доступа в личный кабинет Росфинмониторинга 📝🔑

Процедура получения доступа к личному кабинету на портале Росфинмониторинга (https://portal.fedsfm.ru) зависит от того, относится ли ваша организация к числу поднадзорных непосредственно Росфинмониторингу или другим надзорным органам (например, Банку России, Федеральной пробирной палате).

Для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу:
К этой категории относятся, например, лизинговые и факторинговые компании, а также агентства недвижимости. Такие организации получают доступ к личному кабинету автоматически при постановке на учет в Росфинмониторинге.

Процесс постановки на учет: Необходимо заполнить карту постановки на учет и подать ее в соответствующее межрегиональное управление Росфинмониторинга. Это можно сделать лично, по почте или онлайн через портал «Госуслуги».
Получение доступа: После проверки документов (обычно в течение 8 рабочих дней) Росфинмониторинг пришлет уведомление о постановке на учет. Одновременно с этим организация получит доступ к своему личному кабинету.
Первый вход: Для первого входа в личный кабинет в качестве логина используется ИНН и КПП организации (без пробелов), а для индивидуальных предпринимателей – только ИНН. Паролем служит учетный номер, присвоенный организации Росфинмониторингом.

Для организаций и ИП, поднадзорных другим органам или регистрирующихся самостоятельно:
К этой группе относятся банки, НФО, профессиональные участники рынка ценных бумаг, ювелиры, ломбарды, страховые компании, аудиторы, нотариусы, адвокаты, юристы и бухгалтерские фирмы (полный перечень см. в ст. 5 и 7.1 115-ФЗ). Этим субъектам необходимо самостоятельно зарегистрировать личный кабинет на портале Росфинмониторинга. Порядок регистрации описан в Приказе Росфинмониторинга от 20.07.2020 № 175.

Существует два основных способа регистрации: с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП) и без нее (с последующей отправкой бумажного заявления почтой).

Регистрация личного кабинета с использованием КЭП (рекомендуемый способ) ✍️📧:
Этот способ является более быстрым и удобным, так как не требует отправки бумажных документов. Квалифицированная электронная подпись придает заявлению юридическую силу, равнозначную рукописной подписи. Для получения КЭП необходимо обратиться в аккредитованный удостоверяющий центр (например, УЦ Контура). Для работы на портале Росфинмониторинга требуется КЭП, оформленная на имя руководителя юридического лица или на индивидуального предпринимателя. С 2022 года руководители компаний и ИП получают КЭП в налоговых органах, а некредитные финансовые организации – в ЦБ РФ.

Шаг 1: Перейдите на страницу регистрации личного кабинета на официальном портале Росфинмониторинга (https://portal.fedsfm.ru). Обычно ссылка для регистрации находится на странице входа в личный кабинет.
Шаг 2: Выберите нужную форму регистрации (для юридических лиц или для индивидуальных предпринимателей – они отличаются).
Шаг 3: Выберите способ регистрации «с использованием электронной подписи».
Шаг 4: Заполните электронную форму заявки. Обязательно заполните все поля, отмеченные звездочкой. В разделе «Вид организации» точно укажите вид деятельности вашей организации в соответствии с кодами, используемыми Росфинмониторингом (например, для организаций, занимающихся куплей-продажей ювелирных изделий, это код 110).
Шаг 5: Подпишите заполненное заявление вашей КЭП. Перед этим убедитесь, что на вашем компьютере установлено необходимое программное обеспечение (СКЗИ, например, «КриптоПро CSP», драйверы для носителя КЭП, плагин для браузера) и сам сертификат электронной подписи.
Шаг 6: Подтвердите ваш адрес электронной почты. На указанный при регистрации e-mail придет письмо со ссылкой для подтверждения. Это необходимо сделать в течение нескольких минут.
Шаг 7: Дождитесь уведомления на e-mail о том, что ваша заявка на регистрацию принята Росфинмониторингом.
Шаг 8: В течение трех рабочих дней (иногда дольше, в зависимости от загрузки) на ваш e-mail придет письмо с логином и паролем для входа в личный кабинет.

Регистрация личного кабинета без КЭП (с отправкой заявления почтой) 📬📄:
Этот способ занимает больше времени, так как требует подготовки и отправки бумажного документа.

Шаг 1: Перейдите на страницу регистрации личного кабинета на портале Росфинмониторинга (https://portal.fedsfm.ru).
Шаг 2: Выберите соответствующую форму регистрации (для ЮЛ или ИП).
Шаг 3: В открывшемся окне выберите опцию «Регистрация» (или аналогичную, указывающую на регистрацию без ЭП).
Шаг 4: Заполните электронную форму заявки на портале, указывая все необходимые сведения. В разделе «Вид организации» выберите соответствующий вашей деятельности пункт. После заполнения нажмите кнопку «Отправить» (или аналогичную для сохранения данных).
Шаг 5: В течение нескольких минут на указанный вами e-mail придет заполненное заявление на регистрацию в электронном виде (обычно в формате PDF). Распечатайте это заявление.
Шаг 6: Передайте распечатанное заявление на подпись руководителю организации (или индивидуальному предпринимателю). Поставьте на заявление печать организации (при ее наличии).
Шаг 7: Отправьте подписанное и заверенное печатью заявление заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1. Также возможна передача заявления нарочно.
Шаг 8: После получения и обработки вашего бумажного заявления Росфинмониторингом (обычно это занимает до десяти рабочих дней, но может быть и дольше) на ваш e-mail придет письмо с логином и паролем для входа в личный кабинет.

Вход в личный кабинет Росфинмониторинга: Стандартный и с использованием сертификата 🔑💻

После успешной регистрации или получения учетных данных вы сможете осуществлять вход в личный кабинет Росфинмониторинга (ЛК РФМ) на портале https://portal.fedsfm.ru/account/login. Существует два основных способа входа: по логину и паролю и с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП или ЭП).

Стандартный вход по логину и паролю: 🧑‍💻
Этот способ используется для большинства повседневных задач в личном кабинете, таких как:

Просмотр информационных писем от Росфинмониторинга.
Скачивание перечней (например, перечня террористов и экстремистов).
Ознакомление с данными о пройденных тестах или наличии штрафов.
Просмотр риск-оценки организации.
Доступ к обучающим материалам.

Для входа достаточно ввести логин (ИНН/КПП для организаций, ИНН для ИП, или логин, полученный при регистрации) и пароль, присвоенный при регистрации или постановке на учет.

Вход в личный кабинет с использованием сертификата электронной подписи (КЭП/ЭП): 🛡️🔐
Этот способ входа обеспечивает повышенный уровень безопасности и юридической значимости совершаемых действий. Вход с использованием КЭП является обязательным для выполнения определенных операций в личном кабинете:

Для отправки формализованных электронных сообщений (ФЭС): Это сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, и о подозрительных операциях. ФЭС должны быть подписаны КЭП организации (или ИП).
Для регистрации свидетельства о прохождении обучения по программе ПОД/ФТ и ФРОМУ (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения) специальным должностным лицом (СДЛ).

Технические требования и подготовка для входа с КЭП:
Для успешного входа в личный кабинет Росфинмониторинга с использованием сертификата электронной подписи необходимо выполнить ряд технических настроек на вашем рабочем компьютере. Рекомендуется использовать Яндекс.Браузер, так как он поддерживает https-соединение в соответствии с российскими криптографическими стандартами ГОСТ Р 34.10-2012.

Пошаговая инструкция по настройке и входу с КЭП:

Приобретение и установка КЭП: У вас должна быть действующая усиленная квалифицированная электронная подпись, полученная в аккредитованном удостоверяющем центре (для руководителей ЮЛ и ИП – в ФНС, для НФО – в ЦБ РФ).
Установка СКЗИ «КриптоПро CSP»: Это средство криптографической защиты информации необходимо для работы с КЭП. Скачайте установочный файл с официального сайта разработчика «КриптоПро» и установите программу. После установки потребуется ввести лицензионный ключ.
Установка сертификата КЭП в личное хранилище:
- Подключите носитель с КЭП (например, Рутокен или eToken) к компьютеру.
- Через программу «КриптоПро CSP» (вкладка «Сервис» -> «Посмотреть сертификаты в контейнере») найдите ваш сертификат и нажмите «Установить». Убедитесь, что установлена связь с закрытым ключом.
Установка «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in»: Этот плагин обеспечивает взаимодействие браузера с криптографическими средствами. Скачайте установочный файл со страницы загрузки «КриптоПро» и установите его. После установки может потребоваться разрешить работу плагина в настройках вашего браузера.
Установка драйверов для носителя КЭП: Установите актуальные драйверы для вашего токена (eToken, Rutoken и т.д.).
Установка корневых и кросс-сертификатов: Необходимо установить корневой сертификат Головного удостоверяющего центра Минкомсвязи России, а также кросс-сертификаты «УЦ1 ИС ГУЦ» и «УЦ2 ИС ГУЦ» Минкомсвязи и кросс-сертификат вашего удостоверяющего центра. Эти сертификаты обычно можно скачать с сайта УЦ, выдавшего вам КЭП, или с сайта Минкомсвязи.
Настройка браузера: Убедитесь, что ваш Яндекс.Браузер настроен в соответствии с рекомендациями производителя для работы с ГОСТ-шифрованием.
Попытка входа:
- Перейдите на страницу входа в личный кабинет (https://portal.fedsfm.ru/account/login).
- Выберите способ входа «с использованием сертификата электронной подписи».
- Браузер должен предложить выбрать сертификат из установленных в системе. Выберите ваш актуальный сертификат КЭП и нажмите «ОК».
- После успешного выбора сертификата страница может обновиться, и вам может потребоваться ввести логин и пароль от личного кабинета (это зависит от конкретных настроек и этапа взаимодействия).

После выполнения этих действий вы должны получить доступ ко всем функциям личного кабинета, требующим использования КЭП. Если возникают трудности с самостоятельной настройкой, рекомендуется обращаться к IT-специалистам или в службу технической поддержки.

Необходимо также зарегистрировать в Личном кабинете все квалифицированные ЭП, которые планируется использовать для электронного взаимодействия с Росфинмониторингом.

Функционал личного кабинета Росфинмониторинга: Обзор возможностей 🛠️📊

Личный кабинет (ЛК РФМ) на портале Росфинмониторинга (https://portal.fedsfm.ru) – это многофункциональный инструмент, предоставляющий субъектам 115-ФЗ все необходимые средства для выполнения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ и для эффективного взаимодействия с регулятором.

Ключевые функции и разделы личного кабинета:

Формирование и отправка Формализованных Электронных Сообщений (ФЭС): Это одна из главных функций ЛК. Организации и ИП обязаны направлять в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю (например, операции на сумму свыше определенного порога), а также о подозрительных операциях, которые могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма. ФЭС формируются в специальном формате и подписываются КЭП. На стартовой странице ЛК часто есть быстрый переход к отправке ФЭС. Для формирования ФЭС может использоваться как веб-интерфейс Личного кабинета, так и специализированное ПО АРМ «Организация», доступное для скачивания в ЛК.
Доступ к перечням: В личном кабинете можно скачивать и регулярно обновлять Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также другие списки, необходимые для идентификации клиентов и проверки операций. Это критически важно для исполнения обязанности по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества таких лиц.
Получение информационных писем и разъяснений: Росфинмониторинг регулярно направляет через ЛК информационные письма, методические рекомендации, разъяснения по применению законодательства ПОД/ФТ и уведомления об изменениях. Это позволяет субъектам 115-ФЗ быть в курсе актуальных требований и практик.
Ежеквартальные отчеты: Некоторые категории субъектов обязаны представлять ежеквартальные отчеты о результатах осуществления внутреннего контроля. На главной странице ЛК может быть быстрый доступ к этому разделу.
Проверка знаний (тестирование): Личный кабинет предоставляет возможность прохождения сотрудниками организаций онлайн-тестирования для проверки знаний в области ПОД/ФТ. Информация о пройденных тестах также отображается в ЛК.
Информация о штрафах: В ЛК может отображаться информация о выявленных нарушениях и наложенных административных штрафах (если таковые имеются).
Риск-оценка организации: На главной странице ЛК размещается таблица с риск-оценкой организации. Эта оценка показывает, насколько эффективно, по мнению Росфинмониторинга, в компании выстроена система ПОД/ФТ. Риск-оценка состоит из нескольких блоков (например, качество правил внутреннего контроля, своевременность предоставления ФЭС, обучение сотрудников и т.д.). Каждый блок и итоговое значение показателя риска обозначаются цветом (зеленый, желтый, оранжевый, красный), соответствующим степени риска. У новых пользователей таблица может быть серого цвета до проведения первой оценки. Этот инструмент помогает организациям выявлять слабые места в своей системе ПОД/ФТ и принимать меры для их устранения.
Регистрация свидетельства о прохождении обучения СДЛ: Специальное должностное лицо (СДЛ), ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в организации, должно проходить обучение по ПОД/ФТ. Регистрация свидетельства о прохождении такого обучения осуществляется через ЛК с использованием КЭП.
Исполнение требований ПОД/ФТ: В ЛК могут быть разделы, посвященные различным аспектам исполнения требований законодательства, включая инструкции и руководства.
ПО АРМ «Организация»: В личном кабинете доступно для скачивания программное обеспечение АРМ «Организация», которое также может использоваться для подготовки и отправки ФЭС через сервисы Портала.
Обратная связь и техническая поддержка: Через ЛК можно направлять запросы в службу технической поддержки в случае возникновения проблем.

Использование всех этих функций помогает организациям и ИП не только выполнять формальные требования закона, но и выстраивать эффективную систему управления рисками, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Технические аспекты работы с порталом Росфинмониторинга и поддержка пользователей ⚙️🛠️

Для корректной и безопасной работы с личным кабинетом на портале Росфинмониторинга (https://portal.fedsfm.ru), особенно при использовании квалифицированной электронной подписи (КЭП), необходимо соблюдение ряда технических требований и настроек.

Рекомендуемый браузер и программное обеспечение:

Браузер: Настоятельно рекомендуется использовать Яндекс.Браузер последней версии. Он поддерживает шифрование по ГОСТ Р 34.10-2012, что необходимо для защищенного HTTPS-соединения с порталом при работе с КЭП.
СКЗИ (Средство криптографической защиты информации): Необходимо установить «КриптоПро CSP» (версии, рекомендованной для работы с порталом, обычно 4.0 или выше). Обязательно наличие действующей лицензии на использование СКЗИ.
«КриптоПро ЭЦП Browser plug-in»: Специальный плагин для браузера, обеспечивающий возможность подписания документов электронной подписью на веб-страницах. Его необходимо скачать с сайта «КриптоПро» и установить.
Microsoft.NET Framework: Для работы некоторых компонентов может потребоваться установка Microsoft.NET Framework (например, версии 4.7.2 или выше).
Драйверы для носителя КЭП: Установите актуальные драйверы для вашего USB-токена или смарт-карты (eToken, Rutoken, JaCarta и т.д.) с официального сайта производителя носителя.

Настройка сетевого доступа:
Если доступ в Интернет в вашей организации осуществляется через корпоративную сеть с использованием прокси-сервера или межсетевого экрана (файрвола, брандмауэра), необходимо убедиться, что открыты следующие порты для доступа к IP-адресам Росфинмониторинга:

188.254.86.133 – Веб-сайт Росфинмониторинга (www.fedsfm.ru)
188.254.86.136 – Портал личного кабинета (https://portal.fedsfm.ru)
- Для этих IP-адресов необходимо открыть порт 8081 (TCP/IP).
Также для общего доступа к сайту и Личному кабинету должны быть открыты стандартные порты: 80, 8080, 443, 8443 (TCP/IP).

Служба технической поддержки Росфинмониторинга: 📞🆘
При возникновении проблем с доступом или работой в личном кабинете (например, ошибки 502, 503, 504, 404, 403, невозможность входа с сертификатом, проблемы с отправкой ФЭС и т.п.), следует обращаться в службу технической поддержки.

Способы связи с техподдержкой:

Телефон «горячей линии»: 8 (800) 300-61-61 (добавочный 1). Этот номер предназначен для консультаций по вопросам работы Портала и ПО АРМ «Организация». Телефон технической поддержки, указанный ранее как 8 (495) 627–32–99, также может быть актуален (работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45 по московскому времени).
Онлайн-заявка на техническую поддержку: Заявку можно оформить через специализированную форму на портале. Важно, что это можно сделать даже без входа в ЛК (на странице входа необходимо выбрать пункт «ЗАЯВКА НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ»).
Электронная почта: Адрес электронной почты, который ранее указывался для техподдержки ([soft@fedsfm.ru] или аналогичные). Однако, Росфинмониторинг информировал, что обращения, поступившие на почту uc@fedsfm.ru и не связанные с проблемами входа в ЛК (недоступностью подключения к сайту), не рассматриваются. Поэтому для общих технических проблем лучше использовать форму на сайте или телефон.
При обращении в техподдержку: Рекомендуется подробно описать проблему и, если возможно, приложить скриншот ошибки. Это поможет специалистам быстрее разобраться в ситуации и оказать помощь.

Платная техническая поддержка:
Существуют также организации, предлагающие платные услуги по настройке рабочего места для работы с порталом Росфинмониторинга и оперативному решению проблем с личным кабинетом. Например, упоминается Владимир Юрьевич Воронецкий (+7 (903) 212 2303) как руководитель направления организации сдачи отчетности в Росфинмониторинг, предоставляющий платные консультации.

Важно: Перед обращением в техническую поддержку рекомендуется проверить соответствие вашего рабочего места всем техническим требованиям, обновить браузер и программное обеспечение, а также перезагрузить компьютер.

Контактная информация Росфинмониторинга 📞🏢

Для связи с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) по различным вопросам можно использовать следующие официальные каналы:

Официальный сайт Росфинмониторинга: http://www.fedsfm.ru. Здесь публикуется актуальная информация о деятельности службы, законодательстве, мероприятиях и другая полезная информация.
Портал личного кабинета: https://portal.fedsfm.ru. Предназначен для электронного взаимодействия субъектов 115-ФЗ с Росфинмониторингом. Вход в личный кабинет осуществляется через https://portal.fedsfm.ru/account/login.
Адрес для почтовой корреспонденции: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1. Этот адрес используется для отправки официальных писем и документов, например, заявления на регистрацию ЛК без КЭП.
Общая электронная почта: info@fedsfm.ru. Для общих запросов и информации.
Телефоны:
- Дежурная служба: (495) 627-33-97.
- «Телефон доверия» по вопросам противодействия коррупции, нарушениям требований к служебному поведению: (495) 627-32-43.
- Телефон для обращений граждан: (495) 627-33-26.
- Телефон «горячей линии» технической поддержки личного кабинета: 8 (800) 300-61-61 (добавочный 1).
Руководитель службы: Директор – Чиханчин Юрий Анатольевич.
Подача жалоб: Жалобу на действия (бездействие) Росфинмониторинга или его должностных лиц можно подать в системе досудебного обжалования через портал «Госуслуги» (https://do.gosuslugi.ru/orgs/rfm/).
Обращения граждан: Обращения в форме электронного документа можно направить путем заполнения специальной формы на официальном сайте Росфинмониторинга в разделе «Обращения граждан» (https://fedsfm.ru/citizen/order).

Использование этих контактных данных позволит вам получить необходимую информацию, консультацию или решить возникшие вопросы, связанные с деятельностью Росфинмониторинга и работой на его портале.

Выводы, советы и рекомендации ✨✍️

Работа с порталом Росфинмониторинга и, в частности, с личным кабинетом (https://portal.fedsfm.ru), является неотъемлемой обязанностью для широкого круга организаций и индивидуальных предпринимателей, подпадающих под действие Федерального закона № 115-ФЗ. Эффективное использование этого инструмента не только обеспечивает соблюдение законодательных требований в сфере ПОД/ФТ, но и способствует снижению рисков вовлечения в операции по отмыванию денег и финансированию терроризма.

Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание:

Своевременная регистрация и поддержание актуальности данных: Убедитесь, что ваша организация зарегистрирована в ЛК, если это требуется по закону. Поддерживайте актуальность контактных данных и сведений об ответственных лицах.
Техническая готовность: Заранее позаботьтесь о настройке рабочего места для работы с порталом, особенно если требуется использование КЭП. Установите необходимое ПО (СКЗИ, плагины), используйте рекомендованный браузер (Яндекс.Браузер) и проверьте сетевые настройки.
Использование КЭП: Помните, что для выполнения юридически значимых действий, таких как отправка ФЭС или регистрация обучения СДЛ, необходима квалифицированная электронная подпись. Обеспечьте ее наличие и работоспособность.
Регулярный мониторинг ЛК: Регулярно заходите в личный кабинет для проверки новых информационных сообщений от Росфинмониторинга, обновления перечней и контроля своей риск-оценки. Это поможет избежать просрочек и нарушений.
Обучение сотрудников: Обеспечьте прохождение необходимого обучения по ПОД/ФТ для сотрудников, ответственных за данное направление, включая специальное должностное лицо (СДЛ). Фиксируйте результаты обучения в ЛК, если это предусмотрено.
Внимательность при работе с ФЭС: Тщательно проверяйте корректность и полноту данных при формировании и отправке формализованных электронных сообщений. Ошибки могут привести к негативным последствиям.
Не пренебрегайте риск-оценкой: Анализируйте показатели вашей риск-оценки в ЛК. Это важный индикатор того, как Росфинмониторинг оценивает вашу систему ПОД/ФТ. Принимайте меры для улучшения «красных» и «желтых» зон.
Техническая поддержка: При возникновении технических проблем не стесняйтесь обращаться в службу поддержки Росфинмониторинга или к компетентным IT-специалистам. Четко описывайте проблему и прилагайте скриншоты ошибок.
Будьте бдительны: Помните о мошенниках, которые могут представляться сотрудниками Росфинмониторинга. Никогда не сообщайте свои пароли, данные карт и не совершайте финансовых операций по указанию неизвестных лиц, позвонивших вам.
Изучайте нормативную базу: Регулярно знакомьтесь с изменениями в 115-ФЗ и подзаконных актах Росфинмониторинга, чтобы ваша деятельность всегда соответствовала актуальным требованиям.

Соблюдение этих рекомендаций поможет вам наладить эффективную работу с порталом Росфинмониторинга, минимизировать риски нарушений и внести свой вклад в обеспечение финансовой безопасности страны.

Часто задаваемые вопросы (FAQ) по порталу Росфинмониторинга ❓💡

Вопрос: Что такое портал Росфинмониторинга?

Портал Росфинмониторинга (https://portal.fedsfm.ru) – это официальный онлайн-ресурс Федеральной службы по финансовому мониторингу, предназначенный для электронного взаимодействия с организациями и индивидуальными предпринимателями, подпадающими под действие законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Вопрос: Зачем нужен личный кабинет (ЛК) на портале Росфинмониторинга?

Личный кабинет (ЛК РФМ) необходим для отправки отчетности (ФЭС), получения информационных сообщений от регулятора, скачивания перечней, прохождения тестирования, контроля риск-оценки организации и выполнения других обязанностей в рамках 115-ФЗ.

Вопрос: Кто обязан иметь личный кабинет на сайте Росфинмониторинга?

Использовать личный кабинет должны все субъекты 115-ФЗ, включая банки, некредитные финансовые организации, ювелиров, ломбарды, агентства недвижимости, лизинговые компании, операторов по приему платежей, аудиторов, нотариусов, адвокатов и других лиц, перечисленных в статьях 5 и 7.1 закона № 115-ФЗ.

Вопрос: Как войти в личный кабинет Росфинмониторинга?

Вход осуществляется через страницу https://portal.fedsfm.ru/account/login. Можно войти по логину и паролю или с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Вопрос: Как зарегистрировать личный кабинет Росфинмониторинга юридического лица?

Организации, поднадзорные Росфинмониторингу, получают доступ при постановке на учет. Остальные регистрируются самостоятельно на портале: либо онлайн с использованием КЭП, либо путем заполнения онлайн-заявки с последующей отправкой распечатанного и подписанного заявления почтой.

Вопрос: Нужен ли сертификат для входа в личный кабинет Росфинмониторинга?

Для большинства функций (просмотр информации, скачивание перечней) достаточно логина и пароля. Однако для отправки ФЭС и регистрации обучения СДЛ вход с использованием сертификата КЭП обязателен.

Вопрос: Как осуществить вход в личный кабинет Росфинмониторинга с использованием сертификата?

Необходимо установить СКЗИ «КриптоПро CSP», плагин «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in», драйверы для носителя КЭП, корневые сертификаты и использовать Яндекс.Браузер. На странице входа выбрать опцию «вход с использованием сертификата» и выбрать свой КЭП.

Вопрос: Какой официальный сайт Росфинмониторинга?

Официальный сайт – www.fedsfm.ru. Личный кабинет находится на портале portal.fedsfm.ru.

Вопрос: Что такое ФЭС в Росфинмониторинге?

ФЭС – это формализованные электронные сообщения, которые организации и ИП обязаны направлять в Росфинмониторинг. Они содержат сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, или о подозрительных операциях.

Вопрос: Какой браузер лучше использовать для работы с ЛК Росфинмониторинга?

Рекомендуется использовать Яндекс.Браузер, так как он поддерживает российские стандарты шифрования, необходимые для работы с КЭП на портале.

Вопрос: Куда обращаться, если возникли проблемы с входом в личный кабинет (ошибка 502, 503 и т.д.)?

Следует обращаться в службу технической поддержки Росфинмониторинга по телефону «горячей линии» 8 (800) 300-61-61 (доб. 1) или через онлайн-форму заявки на портале, доступную даже без входа в ЛК.

Вопрос: Как узнать свой учетный номер в Росфинмониторинге?

Учетный номер присваивается при постановке на учет. Он используется в качестве пароля для первого входа в ЛК для организаций, получающих доступ автоматически. Если номер утерян, необходимо обращаться в территориальный орган Росфинмониторинга.

Вопрос: Что такое риск-оценка в личном кабинете Росфинмониторинга?

Это оценка Росфинмониторингом эффективности системы ПОД/ФТ в вашей организации. Она отображается в ЛК в виде цветовых индикаторов по различным блокам контроля и помогает выявить зоны риска.

Вопрос: Могут ли оштрафовать, если не пользоваться личным кабинетом?

Да, неисполнение обязанностей по представлению информации в Росфинмониторинг, в том числе через личный кабинет, может повлечь административную ответственность по статье 15.27 КоАП РФ.

Вопрос: Где взять КЭП для Росфинмониторинга?

Руководители юридических лиц и ИП получают КЭП в удостоверяющем центре ФНС России. Некредитные финансовые организации – в УЦ Банка России. Остальные могут обратиться в коммерческие аккредитованные удостоверяющие центры, уточнив, что подпись нужна для Росфинмониторинга.